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当心假冒银联工作人员推销POS机诈骗!

来源:未知 作者:银慧通事业部编辑 日期:2019-11-10 09:35 浏览:

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前段时间,四川省公安厅举办反诈劝阻专线96086联动宣传新闻通气会。在通气会的现场,省公安厅刑侦局相关负责人公布了最近发生的电信诈骗经典案例。当中成都市卢某等假冒银联工作人员推销POS机诈骗、帮忙办信用卡诈骗案例被通告。

 

通告称今年成都公安局青羊分局耗时一月,查获一起帮忙办信用卡诈骗案例,破获犯罪嫌疑人97人,刑拘79人,审查到受害者千余名。
 

假冒银联工作人员推销POS机诈骗
 

核查,自2018年10月至今,该团伙犯罪组员以“杉德企业”销售员之名,向受害者拨电话或加微信好友,以提高信用卡总额度、代申请办理高额信用卡为由,以需用运用POS机刷卡消费对账单为由,向受害者邮递POS机,再借助扣除服务费、缴纳保证金等方法哄骗受害者财产。此案牵涉北京市、上海市、广东省、辽宁省等25个省、市地方,集资诈骗资金额达到五百万余元。

电话营销、网络销售pos机的个人行为长期以来是银惠通POS机支付行业内严厉查处的目标,其造成的伤害不可小觑,中央电视台事先就曝出过这种事情:假冒中国银联工作者,以低pos机费率、秒到等为由行骗受害者财产,行骗资金额总计达到800万左右,行骗牵涉各省六千多人!

 

对于互联网、电话营销POS不正之风及其造成的极大风险性,早就在2016年,中央银行颁发的261号文《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中就确立了任意个人和单位不可在网络上出售POS机、刷卡机等审批终端设备的规定。今年3月中央银行颁发的85号文再一次指出了这点。

 

在监督机构、结算组织、支付款组织等多方面的协力严厉打击下,现阶段各大流行电子商务网站、服务平台内网络销售银惠通POS设备的状况现已基本灭绝,可是在一部分中小型网址及其社交app内,“心存侥幸”出售POS机的状况仍不在少数。
 

假冒银联工作人员推销POS机诈骗
 

“网络销售、电话营销POS”的风险:

1、第三方电子商务平台商家良莠不齐,商家资质证书及其产品品质良莠不齐,如设备发生问题不能开展售后服务、消费者维权。

 

2、顾客借助互联网、电话选购POS设备,很有可能会选购到不正规组织的设备,碰到刷卡消费不到账、资产二清的状况。乃至有可能选购到被改造的设备,如“仿制机”,犯罪分子借助窃取用卡人信息内容、制造成复制卡,开展违法TX、取现等,开展网络诈骗等违法犯罪。

 

3、网上购物POS机存有商家模糊不清、顾客模糊不清、使用者模糊不清、市场交易信息内容模糊不清等几种信息内容不清楚的难题,出售POS设备时,存有不能保证商家能否为依规开设、运营业务流程合法化合规性、未被犯罪分子利用,进行盗刷、TX、金融诈骗等犯罪行为。

 

现阶段,国家公安部不断对网络销售电话营销POS设备等违规行为问题高度重视,并已顺利破获了许多与网销、电销POS机具相关的诈骗案件。

 

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